×

我们有消息要告诉你。亚博19

注册上yabovip2024 com免费接收新闻,阅读独家文章&更多。亚博19
现在注册

法律兄弟会必须符合联邦保险捐税法避免容易金融犯罪:看门狗的身体

金融情报中心说,法律必须Fica-complaint兄弟会来避免受到洗钱。股票的照片。
金融情报中心说,法律必须Fica-complaint兄弟会来避免受到洗钱。股票的照片。
图片:123 rf / Ufuk Zivana

法律从业者容易被滥用为洗钱的目的,因为他们的业务的性质。亚博app靠谱么

有鉴于此,金融情报中心(FIC)和南非的律师协会本周会面重点加强合规法律从业人员指定的负责机构的金融情报中心(联邦保险捐税法)行动。

联邦保险捐税法已修改为包括更多的企业在“负责任的机构”的范围,这意味着这些企亚博app靠谱么业必须符合法律旨在防止非法活动,否则将面临巨额罚款。

FIC解释会议期间要求法律从业者部门如何完成风险和合规返回是一个基本修复活动金融行动特别工作组(FATF) greylisting南非的行动项目。

该行业已经被联邦保险捐税法变化影响安排1,2022年12月19日生效。以修改本计划有一个为自己的账户,要求律师执业者们练习富达基金证书,即那些主张直接处理客户从公众和法律公司遵守联邦保险捐税法。

“FIC很高兴有机会参与法律社会有关这些主题和其他重要的主题,这是解决问题的核心FATF评估后提出的南非政权打击洗钱和恐怖主义融资,“FIC说。

FATF的greylisting该国今年早些时候地方负责监管合规识别领域,以避免被降级为高风险。

合规和预防膜集成电路的执行经理克里斯托弗·马伦说:“这是非常重要的法律职业是意识到自己的联邦保险捐税法合规义务,了解他们如何可能被滥用的洗钱和恐怖分子融资目的。

“他们的脆弱性被利用为目的的金融犯罪使他们和国家处于危险之中。”

律师协会的执行主任托尼•皮莱说,他们期待着进一步参与膜集成电路”的角度考虑法律职业的具体语境的现实”。

他说:“律师协会还将目前的车间和网络研讨会,并提供指导方针和定期更新从业人员,帮助他们在遵守联邦保险捐税法立法。”

TimesLIVE


订阅

你想评论这篇文章?
注册(它的快速和免费的)或登录了。

演讲泡沫

请阅读我们的评论的政策才能发表评论。